最新网址：www.xbiqugu.la
【众所周知，沙漠国素有“黄金之城”的称号。】
【所以他们就会在沙漠国将这些黄金再换成干净的现金。】
【随后，这些现金会被分批存入银行，并转移到世界各地空壳公司的匿名账户中。】
【光是梳理这一整套流程，就让人感到眼花缭乱。】
【我光数一数，连手指头都不够用了。】
【整个过程极为复杂、隐秘，且充满了专业性。】
【在短短几年间，这个团伙利用这套方法成功洗钱了2.5亿美元。】
【至于为什么要设计如此繁琐的步骤，买了又卖，换来换去，又挪来挪去。】
【具体的原因，老实讲我也不是特别清楚。】
【但八成是为了规避不同国家之间的监管规定，确保每一步都难以被追踪和察觉。】
......
李世民轻轻抿了抿嘴，心中暗自思忖。
底层的逻辑，他猜的到。
无非就是利用现金的搬运，借助国境线的天然屏障，再通过现金与黄金之间的资产形式转换，来抹去痕迹。
这样一来，监管机构便难以追踪。
想到这里，李世民的嘴角微微撇了撇，露出一丝不屑与怀疑。
涉及到如此多人、如此多国家，难道就不会有哪个环节因为利益分配不均而泄露风声吗？
世上真的有不透风的墙吗？
真的就能完全规避风险吗？
......
【然而，如此隐秘且谨慎的手段，究竟是如何被发现的呢？】
【当时有一位审计师，在查沙漠国的一家珠宝巨头的账。】
【他发现这个公司每年都要花巨额现金购买超过3吨的黄金。】
【这让他感到十分蹊跷，为什么有那么多客户坚持使用现金交易，而不是通过银行转账呢？】
【这一异常引起了他的警觉，随后他选择了报警。】
【警方顺着这条线索深入调查，最终在2017年成功将整个洗钱的链条给揪出来，一举抓获了27人团伙中的25人。】
【但这个团伙的两名核心头目，至今仍逍遥法外，尚未被捉拿归案。】
......
嬴政点了点头，表示认同。
确实整个洗钱链条越长，里边潜在的破绽也越来越多，风险也就越大。
两名核心头目，也迟早会被抓住。
而和珅却不这么想。
洗钱团伙被抓，是因为后世的科技太过发达。
在那个时代，人们习惯于使用电子支付，现金交易反而显得异常。
因此，大量现金的流入流出自然会引人怀疑。
若是在古代，哪里会有这样的风险？
现金交易本就是常态，谁会想着去深挖这些细节呢？
只不过，在古代这么繁琐的洗钱方式，也不现实。
他也没那么多精力去部署这么多。
和珅微微一笑。
有这个时间，他早就能赚到更多的银子了。
......
【总的来说，罪犯可以通过多种方式将非法所得“洗白”，比如将钱转换成艺术品、房地产、黄金等形式。】
【类似的洗钱手段还有很多，例如奢侈品、钻石，甚至充值卡等。】
【最近几年，还很流行利用NFT洗钱，我们也可以将它称为元宇宙圈的艺术品。】
......
永乐年间。
朱瞻基感到一阵汗颜。
这些罪犯，为了洗钱，真是想尽了办法，无所不用其极。
各种资产形势互相转换，甚至要转换到什么所谓的“元宇宙”上去。
朱瞻基的思维突然有些发散。
既然都涉及到“宇宙”了，那月壤啥的，在未来会不会也是一种资产转换形式呢？
他随即摇了摇头，觉得自己有些好笑。
月壤何其珍贵，国家怎么可能允许用它来洗钱呢？
朱瞻基一边笑一边摇头的样子，让一旁的朱棣很是无语。
朱棣已经猜到，朱瞻基肯定又在脑补一些天马行空的事情了。
于是，朱棣没有理会朱瞻基，而是自己心中暗自思索。
每一次资产形式的转换，都会让调查的难度成倍增加。
罪犯肯定是想找那种可以匿名交易的，尽量不留下痕迹的途径来洗钱。
甚至罪犯都要躲着后世无处不在的摄像头、互联网等监控手段，去参与这种资产形式之间的转换。
想到这里，朱棣不禁感叹。
未来的世界，连洗钱都复杂得超乎想象。
......
【接下来，我们聊聊如何让这些钱变得“合理”。】
【就好比说咱最开始说的那个小学生，他想合理化这一万块钱的收入。】
【他就可以跟他妈妈说，这是他给同学补课的收入。】
【这就是一种最简单的合理化的方式。】
......
各朝古人迅速回想了一下之前播放的关于小学生的内容。
小学生有了大笔财富，称其是补课赚的钱，也算是合情合理。
只是，他们心中还是有些疑惑。
小学生年纪不过十来岁，有为人补课的实力吗？
......
【实际上，合理化收入的手段可以说是五花八门，甚至可以说非常“个性化”。】
【因为理理论上，任何可以用匿名形式进行的投资，都可以成为洗钱的工具。】
【比如，用赃款买下一家咨询公司、一家贸易公司，或者一家餐厅。】
【买下这些实体后，它们赚来的钱就变成了“干净”的钱。】
【只不过一般这种以洗钱为目的的投资，罪犯都是非常的急功近利。】
【罪犯并不真的想把实业做大做强，他们只是想通过这种方式把钱“涮”一遍。】
亲,点击进去,给个好评呗,分数越高更新越快,据说给香书小说打满分的最后都找到了漂亮的老婆哦!
手机站全新改版升级地址：http://wap.xbiqugu.la，数据和书签与电脑站同步，无广告清新阅读！